أعلن مصرف لبنان توقيع عقد مع شركة K2 Integrity الأميركية، بهدف مكافحة غسل الأموال وملاحقة التدفقات غير المشروعة، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.
وبحسب المعلومات، ستعمل الشركة على تصنيف الأموال المتداولة في السوق اللبنانية ضمن ثلاث فئات رئيسة:
- الأموال الخضراء: وهي المخزّنة في المنازل أو المتأتية من مصادر مشروعة نسبياً، مع تشجيع أصحابها على إيداعها في المصارف تحت رقابة تقنية متقدمة تعتمد الذكاء الاصطناعي.
- الأموال الصفراء: وهي تلك التي دخلت البلاد من دون توثيق كامل لمصادرها، حيث ستخضع لإجراءات تسجيل دقيقة عبر المرافئ والمطارات والمعابر الحدودية.
- الأموال الحمراء: وتشمل الأموال المرتبطة مباشرة بتمويل “حزب الله” أو بالتنظيمات الإرهابية وشبكات المخدرات والسلاح، على أن تُخضع لملاحقة مشددة ومراقبة ميدانية، مع حظر دخولها النظام المصرفي.
هذا التصنيف يعكس توجهاً واضحاً نحو عزل الأموال المشبوهة وتشجيع إعادة الثقة بالأموال النظيفة داخل النظام المصرفي، في إطار ما يوصف بـ”الحرب على اقتصاد الكاش” في لبنان.
وبالنسبة إلى واشنطن، لا يقتصر الملف على سمعة مالية أو شطب لبنان من اللوائح الرمادية، بل يرتبط ببعد استراتيجي أوسع، إذ ترى أن اقتصاد الكاش تحوّل إلى أداة تمويل أساسية لـ”حزب الله” عبر شبكات تمتد من تجارة المخدرات وتهريب البضائع إلى تبييض الأموال واستخدام مؤسسات مثل “القرض الحسن” كمنصّة مالية بديلة.
